城市旅游网

>> 您当前的位置: 首页 -> 旅游

北京探索反洗钱检察人员轮值协查机制

时间:2023-08-17 06:59:02 来源:人民网-人民日报


(资料图片仅供参考)

本报北京8月16日电(记者王昊男)日前,北京市人民检察院与中国人民银行营业管理部联合制发《关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》,探索反洗钱检察人员轮值协查机制,进一步强化反洗钱协查工作。

根据要求,北京检察机关在办理涉嫌洗钱上游犯罪案件时,应认真落实“一案双查”工作机制,同步审查涉案财物的去向、是否涉嫌洗钱犯罪,如发现洗钱犯罪线索,可以向中国人民银行营业管理部提出资金协查申请。对于检察机关提出的协查申请,既可以由中国人民银行营业管理部开展协查工作,也可以由北京市人民检察院在全市检察机关范围内选派金融检察人才,与反洗钱调查人员共同开展分析研判工作,提升洗钱犯罪案件办理质效。

北京市人民检察院不断推进反洗钱工作提质增效,2023年上半年,全市检察机关起诉洗钱犯罪21件21人,上下游犯罪起诉比率明显提升。

《人民日报》(2023年08月17日11版)

(责编:赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

关键词:
北京探索反洗钱检察人员轮值协查机制

本报北京8月16日电(记者王昊男)日前,北京市人民检察院与中国人民银行

公安部公布10起打击危害食药安全犯罪典型案例

本报北京8月16日电(记者张天培)记者日前从公安部获悉:公安部食品药品

保护古树 推动绿化

驱车沿京台高速公路济南段行驶,经过山东省济南市长清区万德街道石都庄

齐心协力 重建家园

《人民日报》(2023年08月17日04版)(责编:赵欣悦、杨光宇)分享让更多人看到

中国驻埃及大使馆发布在金字塔景区参观注意事项

中新网8月16日电据中国驻埃及大使馆微信公众号消息,目前正值暑期旅游

科技装备助力五常百姓恢复生产生活秩序

无人机、北斗手持终端、应急指挥车、自动消毒喷雾器……科技装备助力五

面对山洪泥石流该如何自救

近期,我国多地发生了严重的山洪、泥石流灾害。8月10日凌晨,在甘肃省

切莫让共享按摩椅成了“公害”

卫生消杀力度不够破损失修暗藏风险无序扩张侵占空间切莫让共享按摩椅成

让吸食“笑气”者笑不起来

银川警方精准打击涉“笑气”违法犯罪让吸食“笑气”者笑不起来□本报记

“贸易之桥”广交会贸易对接活动在广州启动

中新社广州8月15日电(记者程景伟)“贸易之桥”广交会贸易对接活动启动

以“人”动情,以“情”动人 《冰雪尖刀连》细腻呈演家国情怀

中新网北京8月16日电(记者高凯)由兰晓龙、陈琼琼编剧,高希希执导,杜

刘添祺·话剧《GOODBYE》两部曲9月初再登北京天桥艺术中心

中新网北京8月16日电(记者应妮)刘添祺·话剧《GOODBYE》两部曲将于9月1

新闻特写|南四湖上的移动“观察站”

齐鲁网·闪电新闻8月16日讯南四湖,是山东省最大的湖泊,也是南水北调

河北等16个受灾地区保险机构已赔付25.4亿元

新华社北京8月16日电(记者吴雨、李延霞)记者16日从国家金融监督管理总

赵忠贤等8人获2023未来科学大奖

8月16日,2023未来科学大奖在京揭晓。西湖大学植物免疫学讲席教授柴继

深圳职业技术学院:巧手涂绘新时代乡村文明新形象

中国教育报-中国教育新闻网讯(通讯员黄露露记者刘盾)“这群大学生真厉

朱绍禹先生百年诞辰纪念会暨第四届朱绍禹语文教育思想研讨会召开

中国教育报-中国教育新闻网讯(通讯员徐鹏记者李莹)近日,由东北师范大

湖北襄阳:“四大工程”让廉洁之风拂满校园

中国教育报-中国教育新闻网讯(记者程墨通讯员迟姮璐李莹尚紫荆)“小朋

全国人工智能行业产教融合共同体(职教集团)成立

全国人工智能行业产教融合共同体(职教集团)成立大会现场。中国教育报-

国家有关部门要求进一步做好受灾脱贫群众帮扶工作

新华社北京8月16日电(记者郁琼源)农业农村部(国家乡村振兴局)日前召开

加强知识产权执法 市场监管总局出台意见“划重点”

新华社北京8月16日电题:加强知识产权执法市场监管总局出台意见“划重

全国残疾人运动员骑行青海湖 展现生命不屈之美

中新网青海海北8月16日电(李隽)16日,2023年第十二届环青海湖大学生公

x 广告
x 广告